珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事关于放弃对控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司
                    增资优先认缴权的独立意见



    我们作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）
的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及
《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股
东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第三十六次
会议提交审议的《关于放弃对控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司增资优先认
缴权的议案》进行了审查，发表如下独立意见：

    因业务发展需要，公司控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒
源租赁”）拟引入新投资者，由自然人洪子平以现金方式投资 1 亿元对恒源租赁
进行增资扩股，其中 82,836,315 元计入恒源注册资金，自然人洪子平占有增资
后恒源租赁的 9.034%股权，溢价部分 17,163,685 元计入恒源租赁资本公积。增
资完成后，恒源租赁注册资本将由原来的 834,133,307 元增加至 916,969,622 元，
公司对恒源租赁的持股比例将由原来的 98.202%变更为 89.330%。根据《公司法》
的规定及基于公司、恒源租赁发展战略的考虑，作为恒源租赁的控股股东，公司
董事会同意放弃对恒源租赁增资优先认缴权。

    公司放弃本次恒源租赁增资优先认缴权符合公司的发展战略，不会损害公司
利益。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

    因此，我们同意公司放弃对恒源租赁增资优先认缴权。

    （本行以下无正文）
（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事关于放弃对控股子公
司珠海恒源融资租赁有限公司增资优先认缴权的独立意见的签字页）




独立董事：

                徐焱军




独立董事：

                刘兴祥




独立董事：

                缪亚峰




                                                       2015 年 9 月 21 日