证券代码：300273        证券简称：和佳股份         编号：2015-110


                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第三届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
七次会议于2015年9月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年9
月17日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，
本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席唐明云先生主持，与会监事经过认真
审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于放弃对控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司增资优先
认缴权的议案》。

    因业务发展需要，公司控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒
源租赁”）拟引入新投资者，由自然人洪子平以现金方式投资 1 亿元对恒源租赁
进行增资扩股，其中 82,836,315 元计入恒源注册资金，自然人洪子平占有增资
后恒源租赁的 9.034%股权，溢价部分 17,163,685 元计入恒源租赁资本公积。增
资完成后，恒源租赁注册资本将由原来的 834,133,307 元增加至 916,969,622
元，公司对恒源租赁的持股比例将由原来的 98.202%变更为 89.330%。根据《公
司法》的规定及基于公司、恒源租赁发展战略的考虑，作为恒源租赁的控股股东，
公司监事会同意放弃对恒源租赁增资优先认缴权。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2015 年第六次临时股东大会审议。

    特此公告。
                                            珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2015 年 9 月 21 日