证券代码：300273        证券简称：和佳股份        编号：2015-109



                     珠海和佳医疗设备股份有限公司

               第三届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第三
届董事会第三十六次会议于2015年9月21日在公司会议室以现场方式召开，会议
通知于2015年9月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董
事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由
公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于放弃对控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司增资优
先认缴权的议案》。

    因业务发展需要，公司控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒
源租赁”）拟引入新投资者，由自然人洪子平以现金方式投资 1 亿元对恒源租赁
进行增资扩股，其中 82,836,315 元计入恒源注册资金，自然人洪子平占有增资
后恒源租赁的 9.034%股权，溢价部分 17,163,685 元计入恒源租赁资本公积。增
资完成后，恒源租赁注册资本将由原来的 834,133,307 元增加至 916,969,622
元，公司对恒源租赁的持股比例将由原来的 98.202%变更为 89.330%。根据《公
司法》的规定及基于公司、恒源租赁发展战略的考虑，作为恒源租赁的控股股东，
公司董事会同意放弃对恒源租赁增资优先认缴权。

    公司独立董事对该事项发表了《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事关
于放弃对控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司增资优先认缴权的独立意见》。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交2015年第六次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司
实际，会议决定本公司于 2015 年 10 月 12 日（星期一）下午 15:00，在本公司
会议室召开 2015 年第六次临时股东大会，会期半天，具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2015 年第六次临时股
东大会的通知》。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                            珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2015 年 9 月 21 日