证券代码：300273         证券简称：和佳股份        编号：2015-120


                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第三届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
七次会议于2015年10月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年10
月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到
会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝
镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于延长公司在中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行交
纳全额保证金办理履约保函的期限的议案》。

    2015 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公
司在中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行交纳全额保证金办理履约保函的
议案》，公司董事会同意在中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行交纳全额保
证金办理履约保函，金额为人民币 1 亿元，期限为 6 个月。

    依据招标文件的要求，公司董事会同意延长公司在中国工商银行股份有限公
司珠海湾仔支行交纳全额保证金办理履约保函的期限，期限由“6 个月”延长至
“2 年”，即公司董事会同意在中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行交纳全
额保证金办理履约保函，金额为人民币 1 亿元，期限为 2 年。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                            珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                                     董 事 会
2015 年 10 月 22 日