证券代码：300273         证券简称：和佳股份        编号：2015-121



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

               第三届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第三
届董事会第三十八次会议于2015年10月26日在公司会议室以现场方式召开，会议
通知于2015年10月22日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董
事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由
公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司〈2015 年第三季度报告〉的议案》。

    经审核，全体董事一致认为，公司《2015 年第三季度报告》符合中国证监
会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向
厦门国际银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。

    公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公
司(以下简称“恒源融资租赁公司”)向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请
为期 3 年的授信人民币 8,000 万元整，和佳股份为恒源融资租赁公司提供连带责
任保证担保。担保期限自担保书生效之日起至《授信协议》项下债务履行期限届
满之日起两年止。债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的
债务履行期限届满之日起两年止。恒源融资租赁公司的其余股东珠海快易投资管
理有限公司、郝镇熙等共 25 名（共持股 10.67%）将以信用担保方式为和佳股份
就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币 853.6 万
元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司保荐机构中银国际证券有限责
任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意
见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交2015年第七次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本
次董事会涉及的担保事项的一切法律文件的议案》。

    公司董事会同意授权公司董事长郝镇熙先生（下称“被授权人”）全权代表
公司签署本次董事会涉及的担保事项的一切法律文件。公司接受并保证执行由被
授权人在上述授权范围内所签署的一切法律文件。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司
实际，会议决定本公司于 2015 年 11 月 11 日（星期三）下午 15:00，在本公司
会议室召开 2015 年第七次临时股东大会，会期半天，审议《关于和佳股份为控
股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向厦门国际银行就申请授信额度事宜提供
担保事项的议案》。

    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。


                                            珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                                     董 事 会
2015 年 10 月 27 日