证券代码：300273         证券简称：和佳股份       编号：2015-122


                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

               第三届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
八次会议于2015年10月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年10
月22日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，
本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席唐明云先生主持，与会监事经过认真
审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司〈2015 年第三季度报告〉的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2015 年第三季度报告》符合
中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    公司《2015 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的公告。

    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向
厦门国际银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。

    公司监事会同意董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司珠海恒源融资
租赁有限公司(以下简称“恒源融资租赁公司”)向厦门国际银行股份有限公司珠
海分行申请为期3年的授信人民币8,000万元整，和佳股份为恒源融资租赁公司提
供连带责任保证担保。担保期限自担保书生效之日起至《授信协议》项下债务履
行期限届满之日起两年止。债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重
新约定的债务履行期限届满之日起两年止。恒源融资租赁公司的其余股东珠海快
易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和
佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币
853.6万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责
任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意
见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。

    经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2015年第七次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                          珠海和佳医疗设备股份有限公司

                                                   监 事 会

                                              2015 年 10 月 27 日