证券代码：300273       证券简称：和佳股份         编号：2015-130



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第三届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第三
届董事会第三十九次会议于2015年11月17日在公司会议室以现场方式召开，会议
通知于2015年11月13日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董
事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由
公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于控股子公司恒源租赁质押部分应收账款的议案》。

    鉴于广东粤科融资租赁有限公司（以下简称“广东粤科”）拟以自有资金投
放的项目租赁资产【含公司控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒
源租赁”）的租赁资产】，在上海证券交易所发行资产证券化产品，根据资产证
券化交易的有关要求，公司应广东粤科的请求，公司董事会同意恒源租赁将与广
东粤科售后回租赁资产所对应的应收账款质押给广东粤科，以担保恒源租赁应付
广东粤科的租金，截止2015年9月30日，拟质押的应收账款余额为人民币2.6025
亿元。

    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。



                                          珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               2015 年 11 月 17 日