证券代码：300273        证券简称：和佳股份         编号：2015-137



                  珠海和佳医疗设备股份有限公司

                  关于公司董事会秘书辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
收到公司董事会秘书毕飞飞女士的书面辞呈，毕飞飞女士因个人原因，申请辞去
公司董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等
的规定，该辞职报告即日起生效。

    本公司及董事会对毕飞飞女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
的感谢！

    毕飞飞女士持有公司股份152,869股，毕飞飞女士承诺：自申报离职之日起
六个月内不转让其持有的本公司股份。

    公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长郝镇熙先生代行董
事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

    特此公告。




                                          珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2015 年 12 月 9 日