和佳股份：第三届董事会第四十次会议决议公告2015-12-18
证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2015-142
珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第三
届董事会第四十次会议于2015年12月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通
知于2015年12月14日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事
9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公
司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于和佳股份以自有资金投资设立全资子公司的议案》。
为推动公司医疗设备及医疗服务业务的开展，配合公司医院整体建设业务，
公司董事会同意使用自有资金人民币50,000万元投资设立全资子公司“珠海和佳
医疗建设投资有限公司”（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
为满足公司业务发展的需要，公司董事会同意在原有经营范围上增加“制
冷系统、空气净化系统、空气消毒设备研究和开发、销售、安装及技术咨询服务；”。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修改公司经营范围并重新制定<公司章程>的议案》。
公司董事会同意根据上述增加公司经营范围的议案及根据《医疗器械经营监
督管理办法》的相关规定，对《公司章程》中的经营范围的表述进行规范并修改，
具体修改内容如下：
原《公司章程》 修改后《公司章程》
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：III
类 6821 医用电子仪器设备，II 类 6822 医用光
学器具、仪器及内窥镜设备，II 类 6823 医用
超声仪器及有关设备，III 类 6824 医用激光仪
器设备，III 类 6825 医用高频仪器设备，III
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：III
类 6826 物理治疗及康复设备，III 类 6830 医
类 6821 医用电子仪器设备，II 类 6822 医用光
用 X 射线设备，II 类 6833 医用核素设备，III
学器具、仪器及内窥镜设备，II 类 6823 医用
类 6845 体外循环及血液处理设备，III 类 6854
超声仪器及有关设备，III 类 6824 医用激光仪
手术室、急救室、诊疗室设备及器具，II 类 6856
器设备，III 类 6825 医用高频仪器设备，III
病房护理设备及器具，II 类 6858 医用冷疗、
类 6826 物理治疗及康复设备，III 类 6830 医
低温、冷藏设备及器具，III 类 6870 软件，III
用 X 射线设备，II 类 6833 医用核素设备，III
类 6877 介入器材的研发、生产及相关技术咨询
类 6845 体外循环及血液处理设备，III 类 6854
服务；III 类 6815 注射穿刺器械，6821 医用电
手术室、急救室、诊疗室设备及器具，II 类 6856
子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥
病房护理设备及器具，II 类 6858 医用冷疗、
镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），
低温、冷藏设备及器具，III 类 6870 软件，III
6823 医用超声仪器及有关设备，6824 医用激光
类 6877 介入器材的研发、生产及相关技术咨询
仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6826 物理
服务；三类及二类医用高频仪器设备、软件、
治疗及康复设备，6828 医用磁共振设备，6830
介入器材、医用核素设备、医用激光仪器设备、
医用 X 射线设备，6833 医用核素设备，6845
医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用 X 射
体外循环及血液处理设备，6854 手术室、急救
线设备、注射穿刺器械、医用高分子材料及制
室、诊疗室设备及器具，6866 医用高分子材料
品、体外循环及血液处理设备、医用磁共振设
及制品，6870 软件，6877 介入器材的批发、零
备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医
售；II 类 6825 医用高频仪器设备，6870 软件，
用电子仪器设备，物理治疗及康复设备，医用
6877 介入器材，6833 医用核素设备，6824 医
超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、
用激光仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及
冷藏设备及器具、临床检验分析仪器、医用化
内窥镜设备，6830 医用 X 射线设备，6815 注射
验和基础设备器具的批发、零售；一类医疗器
穿刺器械，6866 医用高分子材料及制品，6845
械的批发、零售；设备租赁；机电设备安装（凭
体外循环及血液处理设备，6828 医用磁共振设
资质证书经营）；建筑装饰装修工程设计与施工
备，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，
（凭资质证书经营）；压力管道安装（凭资质证
6821 医用电子仪器设备，6826 物理治疗及康复
书经营）；压力容器安装（凭资质证书经营）；
设备，6823 医用超声仪器及有关设备，6858
智能高低压成套配电设备的生产、销售；生物
医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6840 临床
技术的研究与咨询服务、技术服务及技术转让、
检验分析仪器，6841 医用化验和基础设备器
销售化学试剂（不含危险化学品）、卫生材料、
具，6856 病房护理设备及器具，6831 医用 X
实验仪器；医学康复、养老康复等医疗投资管
射线附属设备及部件，6857 消毒和灭菌设备及
理。
器具的批发、零售；一类医疗器械的批发、零
售；设备租赁；机电设备安装（凭资质证书经
营）；建筑装饰装修工程设计与施工（凭资质证
书经营）；压力管道安装（凭资质证书经营）；
压力管道设计（凭资质证书经营）；建筑智能化
工程（凭资质证书经营）；洁净工程（凭资质证
书经营）；压力容器安装（凭资质证书经营）；
智能高低压成套配电设备的生产、销售；制冷
系统、空气净化系统、空气消毒设备研究和开
发、销售、安装及技术咨询服务；生物技术的
研究与咨询服务、技术服务及技术转让、销售
化学试剂（不含危险化学品）、卫生材料、实验
仪器；医学康复、养老康复等医疗投资管理。
董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记的
相关事项。
修改后的《公司章程（草案）》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。
经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司
实际，会议决定本公司于 2016 年 1 月 4 日（星期一）下午 15:00，在本公司会
议室召开 2016 年第一次临时股东大会，会期半天，具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2016 年第一次临时股东
大会的通知》。
经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 18 日
