证券代码：300273       证券简称：和佳股份        编号：2016-016



                  珠海和佳医疗设备股份有限公司

              第三届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第三
届董事会第四十二次会议于2016年3月18日在公司会议室以现场方式召开，会议
通知于2016年3月14日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董
事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由
公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向平
安银行股份有限公司珠海分行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。

    公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公
司（以下简称“恒源融资租赁公司”）向平安银行股份有限公司珠海分行（以下
简称“平安银行”）申请增额授信人民币敞口1亿元，累计授信额度人民币5亿元
（敞口2亿元）事宜为恒源融资租赁公司提供连带责任保证担保。担保期限自公
司与平安银行签订的担保合同生效日起至主合同项下各具体授信合同约定的债
务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后两年。担保范围为：授信合同项下
债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债
权的费用；恒源融资租赁公司的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等
共25名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供
的上述担保进行反担保，担保额度为人民币1,067万元，担保期限与公司为子公
司提供的连带责任担保期限一致。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司保荐机构中银国际证券有限责
任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意
见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。

    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                          珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2016 年 3 月 18 日