证券代码：300273         证券简称：和佳股份           编号：2016-022

                    珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 2016 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



  重要提示：

  1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。



    一、会议召开和出席情况

    2016 年 3 月 10 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”
或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2016 年第二次临时股东大会
的通知，2016 年 3 月 18 日发布补充通知。本次股东大会的召开方式为现场与网
络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 3 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2016 年 3 月 27 日 15:00 至 2016 年 3 月 28 日 15:00
的任意时间；现场会议于 2016 年 3 月 28 日下午 15:00 在公司会议室召开。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及
全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次
会议的股东及股东授权代表共16名，代表股份总数295,147,962股，占公司总股
本的37.4637%，其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，所持股份294,992,062
股；参加网络投票的股东7人，所持股份155,900股；单独或合计持有公司股份比
例低于5%的股东所持股份合计10,012,722股，占公司股份总数的1.2709%。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式逐项审议了以下议案，并形成


                                      1
本决议：

    1、审议通过了《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融
资协议的议案》。

    本议案经第三届董事会第四十一次会议决议通过。

    表决结果：同意 295,018,452 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9561%；反对 129,510 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0439%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。

    其 中 ： 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
9,883,212 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3486%；反对 129,510
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0439%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

    本议案经第三届董事会第四十一次会议决议通过。

    表决结果：同意 295,018,452 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9561%；反对 129,510 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0439%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。

    其 中 ： 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
9,883,212 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3486%；反对 129,510
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0439%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    3、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向
中国工商银行股份有限公司就申请融资事宜提供担保事项的议案》。

    本议案经第三届董事会第四十一次会议决议通过。

    表决结果：同意 295,018,452 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

                                           2
99.9561%；反对 129,510 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0439%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。

    其 中 ： 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
9,883,212 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3486%；反对 129,510
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0439%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    4、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向
平安银行股份有限公司珠海分行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。

    本议案经第三届董事会第四十二次会议决议通过。

    表决结果：同意 295,018,452 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9561%；反对 129,510 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0439%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。

    其 中 ： 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
9,883,212 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3486%；反对 129,510
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0439%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    广东精诚粤衡律师事务所罗刚、邓飞娇律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书。

    精诚粤衡律师认为：和佳股份2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵
公司章程的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2016年第二次临时股东大会决议；


                                           3
   2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2016年第
二次临时股东大会的法律意见书。

   特此公告。




                                       珠海和佳医疗设备股份有限公司

                                                  董 事 会

                                             2016 年 3 月 28 日




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