证券代码：300273        证券简称：和佳股份         编号：2016-026


                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第三届监事会第三十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十
三次会议于2016年4月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年4
月7日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，
本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席唐明云先生主持，与会监事经过认真
审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

    鉴于公司监事陈雪玲女士因工作调整申请辞去监事职务，导致公司监事会人
数低于法定人数，故其辞职申请将在补选的监事就任后方可生效。现公司监事会
提名龚素明先生为第三届监事会非职工监事候选人，任期自相关股东大会审议通
过之日起至第三届监事会届满之日止。

    为确保监事会的正常运行，在补选的监事就任前，陈雪玲女士将根据《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，继续履
行其监事职务。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                            珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2016 年 4 月 13 日