证券代码：300273            证券简称：和佳股份             编号：2016-025



                      珠海和佳医疗设备股份有限公司

                  第三届董事会第四十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第三
届董事会第四十三次会议于2016年4月12日在公司会议室以现场方式召开，会议
通知于2016年4月7日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事
9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公
司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于放弃对控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司增资优
先认缴权暨关联交易的议案》。

    因业务发展需要，公司控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒
源租赁”）拟扩充注册资本，由恒源租赁部分股东以现金方式增资。本次增资中，
和佳股份、洪子平、吴春安、张恩铭等恒源租赁的 4 名股东不参与增资，其余
22 名股东以现金方式投资 62,500,000 元对恒源租赁进行增资扩股，其中
49,387,594 元计入恒源租赁注册资本，溢价部分 13,112,406 元计入恒源租赁资
本公积。增资完成后，恒源租赁注册资本将由原来的 916,969,622 元增加至
966,357,216 元 ， 公 司 对 恒 源 租 赁 的 持 股 比 例 将 由 原 来 的 89.330% 变 更 为
84.765%。根据《公司法》的规定及基于公司、恒源租赁发展战略的考虑，作为
恒源租赁的控股股东，公司董事会同意放弃对恒源租赁增资优先认缴权。

    公司董事郝镇熙先生、蔡孟珂女士、石壮平先生、高立先生和张宏宇先生作
为关联人回避了该议案的表决。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责
任公司出具了《关于和佳股份放弃对控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司增资
优先认缴权暨关联交易的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于聘任财务总监兼财务负责人的议案》。

    公司董事会收到公司财务总监兼财务负责人张平先生递交的书面辞职报告，
张平先生因工作调整，申请辞去所担任的公司财务总监兼财务负责人职务。经公
司总裁提名，董事会同意聘任李海容先生为公司财务总监兼财务负责人职务；任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司
实际，会议决定本公司于 2016 年 4 月 28 日（星期四）下午 15:00，在本公司会
议室召开 2016 年第三次临时股东大会，会期半天，具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2016 年第三次临时股东
大会的通知》。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                            珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2016 年 4 月 13 日