证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2016-045
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2016 年 4 月 26 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”
或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2015 年度股东大会的通知。
本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 5 月
17 日 15:00 至 2016 年 5 月 18 日 15:00 的任意时间；现场会议于 2016 年 5 月 18
日下午 15:00 在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及
全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次
会议的股东及股东授权代表共13名，代表股份总数294,643,986股，占公司总股
本 的 37.3997% ， 其 中 ： 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 12 人 ， 所 持 股 份
294,615,186股；参加网络投票的股东1人，所持股份28,800股；单独或合计持有
公司股份比例低于5%的股东所持股份合计9,508,746股，占公司股份总数的
1.2070%。
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二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式逐项审议了以下议案，并形成
本决议：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。
本议案经第三届董事会第四十四次会议决议通过。
表决结果：同意 294,615,186 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9902%；反对 28,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0098%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其 中 ： 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
9,479,946 股，占出席会议持有公司股份比例低于 5%的股东所持表决权股份总数
的 99.6971%；反对 28,800 股，占出席会议持有公司股份比例低于 5%的股东所持
表决权股份总数的 0.3029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议持有公司股份比例低于 5%的股东所持表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。
本议案经第三届监事会第三十四次会议决议通过。
表决结果：同意 294,615,186 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9902%；反对 28,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0098%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其 中 ： 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
9,479,946 股，占出席会议持有公司股份比例低于 5%的股东所持表决权股份总数
的 99.6971%；反对 28,800 股，占出席会议持有公司股份比例低于 5%的股东所持
表决权股份总数的 0.3029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议持有公司股份比例低于 5%的股东所持表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
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本议案经第三届董事会第四十四次会议决议通过。
表决结果：同意 294,615,186 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9902%；反对 28,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0098%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其 中 ： 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
9,479,946 股，占出席会议持有公司股份比例低于 5%的股东所持表决权股份总数
的 99.6971%；反对 28,800 股，占出席会议持有公司股份比例低于 5%的股东所持
表决权股份总数的 0.3029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议持有公司股份比例低于 5%的股东所持表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《2015 年度利润分配预案》。
本议案经第三届董事会第四十四次会议决议通过。
表决结果：同意 294,615,186 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9902%；反对 28,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0098%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其 中 ： 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
9,479,946 股，占出席会议持有公司股份比例低于 5%的股东所持表决权股份总数
的 99.6971%；反对 28,800 股，占出席会议持有公司股份比例低于 5%的股东所持
表决权股份总数的 0.3029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议持有公司股份比例低于 5%的股东所持表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于公司〈2015 年年度报告〉及〈2015 年年报摘要〉的
议案》。
本议案经第三届董事会第四十四次会议决议通过。
表决结果：同意 294,615,186 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9902%；反对 28,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0098%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
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总数的 0%。
其 中 ： 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
9,479,946 股，占出席会议持有公司股份比例低于 5%的股东所持表决权股份总数
的 99.6971%；反对 28,800 股，占出席会议持有公司股份比例低于 5%的股东所持
表决权股份总数的 0.3029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议持有公司股份比例低于 5%的股东所持表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》。
本议案经第三届董事会第四十四次会议决议通过。
表决结果：同意 294,615,186 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9902%；反对 28,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0098%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其 中 ： 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
9,479,946 股，占出席会议持有公司股份比例低于 5%的股东所持表决权股份总数
的 99.6971%；反对 28,800 股，占出席会议持有公司股份比例低于 5%的股东所持
表决权股份总数的 0.3029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议持有公司股份比例低于 5%的股东所持表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。
本议案经第三届董事会第四十四次会议决议通过。
表决结果：同意 294,615,186 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9902%；反对 28,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0098%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其 中 ： 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
9,479,946 股，占出席会议持有公司股份比例低于 5%的股东所持表决权股份总数
的 99.6971%；反对 28,800 股，占出席会议持有公司股份比例低于 5%的股东所持
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表决权股份总数的 0.3029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议持有公司股份比例低于 5%的股东所持表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所蔡益根、邓飞娇律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳股份2015年度股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章
程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2015年年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 18 日
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