证券代码：300273        证券简称：和佳股份       编号：2016-046



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

               第三届董事会第四十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第三
届董事会第四十六次会议于2016年6月3日在公司会议室以现场方式召开，会议通
知于2016年5月30日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9
人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公
司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行珠海分行申请综合额度授
信的议案》。

    公司董事会同意向上海浦东发展银行珠海分行（以下简称“浦发银行”）申
请综合额度授信，授信额度为人民币 18,000 万元整，期限 1 年（实际金额、期
限、币种以银行的最终审批结果为准），额度用途为流动资金贷款、信用证、银
行承兑汇票。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向上海浦东
发展银行珠海分行申请综合授信额度的议案》。

    为满足控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司(以下简称“恒源融资租赁公
司”)业务发展需要，公司董事会同意恒源融资租赁公司向浦发银行申请授信业
务，授信额度为人民币 18,000 万元整(包含原有存量授信额度 9,500 万元)，期
限 1 年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），额度用途为采购
医疗设备的融资租赁保理（信贷业务品种）。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司
向浦发银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。

    公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司恒源融资租赁公司向浦发
银行申请授信人民币18,000万元整(包含原有存量授信额度9,500万元)，和佳股
份为恒源融资租赁公司本次向浦发银行申请的新增授信人民币8,500万元提供连
带责任保证担保。担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同
约定的债务履行期届满之日后两年止。担保范围为：授信合同项下债务人所应承
担的全部债务（包括或有债务）本金、利息及罚息、实现债权的费用。恒源融资
租赁公司的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股
10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行
反担保，担保额度为人民币906.95万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责
任担保期限一致。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司保荐机构中银国际证券有限责
任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意
见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。

    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司
实际，会议决定本公司于 2016 年 6 月 20 日（星期一）下午 15:00，在本公司会
议室召开 2016 年第四次临时股东大会，会期半天，具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2016 年第四次临时股东
大会的通知》。
经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                        珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                                 董 事 会
                                              2016 年 6 月 3 日