证券代码：300273       证券简称：和佳股份        编号：2016-047


                  珠海和佳医疗设备股份有限公司

              第三届监事会第三十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十
六次会议于2016年6月3日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年5月
30日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，
本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席唐明云先生主持，与会监事经过认真
审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向浦
发银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》

    公司监事会同意董事会提请公司股东大会，就控股子公司珠海恒源融资租赁
有限公司(以下简称“恒源融资租赁公司”)向上海浦东发展银行珠海分行（以下
简称“浦发银行”）申请授信人民币18,000万元整(包含原有存量授信额度9,500
万元)，和佳股份为恒源融资租赁公司本次向浦发银行申请的新增授信人民币
8,500万元提供连带责任保证担保。担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之
日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。担保范围为：授信合同
项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息及罚息、实现债权
的费用。恒源融资租赁公司的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共
25名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的
上述担保进行反担保，担保额度为人民币906.95万元，担保期限与公司为子公司
提供的连带责任担保期限一致。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限
责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查
意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相
关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                            珠海和佳医疗设备股份有限公司

                                                     监 事 会

                                                  2016 年 6 月 3 日