证券代码：300273        证券简称：和佳股份        编号：2016-074


                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

               第三届监事会第三十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十
九次会议于2016年8月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年8
月26日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，
本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席唐明云先生主持，与会监事经过认真
审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的
议案》。

    鉴于公司第三届监事会任期将于 2016 年 8 月 30 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工监事
两名，职工代表监事一名。公司监事会提名龚素明先生、刘志坚先生（简历详见
附件）为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年。

    第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事
会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、
法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议，采取累积投票制选
举产生第四届监事会成员。上述两位监事候选人经 2016 年第六次临时股东大会
审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四
届监事会。

    特此公告。




                 珠海和佳医疗设备股份有限公司
                          监 事 会
                      2016 年 8 月 31 日
    附件：第四届监事会非职工监事候选人简历


    （1）龚素明
    龚素明，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，2001
年毕业于湖南财经高等专科学校（现湖南财政经济学院）会计专业，大专学历；
曾任职珠海禾申堡电子科技有限公司会计主管，珠海中富实业股份有限公司支
持中心税务会计。2011 年加入公司，历任会计主管、财务中心副经理、珠海保
税区和佳医学影像设备有限公司财务经理，现任公司财务中心财务管理部经理。
    截至本公告日，龚素明先生未持有本公司股份，与本公司控股股东或实际
控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会或深圳交易所的惩戒，不存在《公
司法》规定的不适合担任监事的情形。
    （2）刘志坚
    刘志坚，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气专业。1997
年毕业于湛江市第一技工学校电气专业；1977-2000 年，在广东省遂溪县特级酒
精厂工作；2000 年 3 月加盟珠海和佳医疗设备股份有限公司，先后在制造及品
保部门工作；2011 年在珠海市综合性职业培训中心培训学习取得维修电工三级/
高级技能；2015 年在珠海市科维职业培训学校报名参加维修电工二级/技师技能
培训学习；现任珠海和佳医疗设备股份有限公司 OQC 主管。
    截至本公告日，刘志坚先生未持有本公司股份，与本公司控股股东或实际
控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会或深圳交易所的惩戒，不存在《公
司法》规定的不适合担任监事的情形。