证券代码：300273       证券简称：和佳股份         编号：2016-081



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

            关于选举第四届监事会职工代表监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已于 2016
年 8 月 30 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 9 月召开了职工代表大
会。经与会职工代表审议，会议选举王以霞女士为公司第四届监事会职工代表监
事（简历详见附件）。

    王以霞女士将与公司 2016 年第六次临时股份大会选举产生的两名非职工监
事共同组成第四届监事会，任期三年。

    特此公告。




                                           珠海和佳医疗设备股份有限公司

                                                     监 事 会

                                                 2016 年 9 月 22 日
附件：王以霞女士个人简历


    王以霞，女，1987 年出生，2008 年毕业于湖南商学院工商管理系，获管理
学学士学位。2013 年入职珠海和佳医疗设备股份有限公司，现任人力资源部主
管。

    截至本公告日，王以霞女士未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不适合
担任监事的情形。