珠海和佳医疗设备股份有限公司
  独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的
                             独立意见



    根据珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）
《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定和要求，我们作为和佳股份
的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是、客观
公正的原则对公司第四届董事会第一次会议相关事项进行了认真审议，并发表独
立意见：

    一、关于聘任高级管理人员的独立意见

    经审查，公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》、
《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任财务总监兼财务负责人的议案》相
关人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不
存在损害公司及其他股东利益的情形。

    经审阅本次会议聘任的高级管理人员郝镇熙先生、石壮平先生、高立先生、
吴春安先生、张宏宇先生、田助明先生、田秀荣女士、罗玉平先生、董进生先生、
李海容先生的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定
的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管
理人员之情形。我们认为公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的任
职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备担任相应职务的资格和
能力。

    因此，我们一致同意上述聘任高级管理人员的议案。

    二、关于对外担保的独立意见

    就珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）向东亚银行（中国）
有限公司珠海分行（以下简称“东亚银行”）申请贷款额度人民币5,000万元整，
和佳股份为恒源租赁提供连带责任保证担保。担保期限自主合同下债务履行期限
届满之日起三年。担保范围为：主债权及由主债权所产生的利息、逾期利息、罚
息、复利(如有)、违约金、损害赔偿金，以及主合同约定的各项费用、债权人实
现债权和要求保证人承担保证责任的合理费用。恒源租赁的其余股东珠海快易投
资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股
份就恒源租赁提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币533.5万元，担保
期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。

    就中山和佳医疗科技有限公司（以下简称“中山和佳”）共用汇丰银行授信
额度人民币 7,000 万元整，和佳股份为中山和佳提供连带责任保证担保。担保期
限 1 年。担保范围为：由主债权所产生的利息、逾期利息、罚息、复利(如有)、
违约金、损害赔偿金，以及主合同约定的各项费用、债权人实现债权和要求保证
人承担保证责任的合理费用。上述议案尚需提交股东大会审议。

    经审查，我们认为：和佳股份信誉及经营状况良好，公司为控股子公司恒源
租赁向东亚银行申请贷款额度、为全资子公司中山和佳共用汇丰银行授信额度提
供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在
本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合
深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东
合法权益的情形。

    因此，我们一致同意上述对外担保的议案。

    （本行以下无正文）
（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事关于公司第四届董事
会第一次会议相关事项的独立意见的签字页）




独立董事：

                徐焱军




独立董事：

                刘兴祥




独立董事：

                苏清卫




                                                    2016 年 10 月 20 日