证券代码：300273         证券简称：和佳股份         编号：2016-095



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                  第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于2016年10月26日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通
知于2016年10月21日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事
9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董
事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于公司〈2016 年第三季度报告〉的议案》。

    公司《2016 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的公告。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                            珠海和佳医疗设备股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                2016 年 10 月 28 日