证券代码：300273      证券简称：和佳股份        编号：2016-105



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于2016年11月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年11月10
日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董
事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则
及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙
先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于和佳股份放弃对全资子公司中山和佳医疗科技有限公司
的优先增资权的议案》。

    根据《广东省经济和信息化委广东省财政厅关于下达2016年省战略性新兴产
业相关专题项目计划的通知》(粤经信创新〔2016〕75号)、《广东省经济和信息
化委 广东省财政厅关于2016年省战略性新兴产业重点项目股权投资事项的批
复》(粤经信创新函〔2016〕140号)，公司已被列为2016年省战略性新兴产业专
项资金实施股权投资的改革试点单位。广东粤财投资控股有限公司作为专项资金
股权投资受托管理机构，拟委托广东粤财股权投资有限公司（以下简称“粤财股
权投资”）以专项资金向全资子公司中山和佳医疗科技有限公司（以下简称“中
山和佳”）进行股权投资，一次性增资人民币1,000万元整，其中人民币926.88
万元纳入实收资本，人民币73.12万元纳入资本公积。本次增资完成后，中山和
佳注册资本从人民币12,624万元增加至人民币13,550.88万元。公司董事会同意
粤财股权投资的本次增资并确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权，并同意
在该股权投资期限届满后，由公司受让该部分股权。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。




                                      珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                               董 事 会
                                          2016 年 11 月 16 日