证券代码：300273       证券简称：和佳股份          编号：2016-106



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

         关于放弃对全资子公司中山和佳医疗科技有限公司

                        增资优先认缴权的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、交易概述

    中山和佳医疗科技有限公司（以下简称“中山和佳”）由珠海和佳医疗设备
股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）与全资子公司珠海和佳信息
技术有限公司（原“珠海保税区谷原软件有限公司”）于 2008 年 1 月共同投资成
立，和佳股份占比 98.42%。中山和佳是公司实施“规模化、集团化、国际化”
发展战略，打造中国高端医疗产业基地的组成部分，公司目标将其建成中山和佳
医学工业园科技成果产业化基地、中小医疗器械企业孵化基地及高端医疗设备及
高值耗材的产业化生产基地。

    根据《广东省经济和信息化委广东省财政厅关于下达2016年省战略性新兴产
业相关专题项目计划的通知》(粤经信创新〔2016〕75号)、《广东省经济和信息
化委 广东省财政厅关于2016年省战略性新兴产业重点项目股权投资事项的批
复》(粤经信创新函〔2016〕140号)，公司已被列为2016年省战略性新兴产业专
项资金实施股权投资的改革试点单位。广东粤财投资控股有限公司作为专项资金
股权投资受托管理机构，拟委托广东粤财股权投资有限公司（以下简称“粤财股
权投资”）以专项资金向全资子公司中山和佳医疗科技有限公司（以下简称“中
山和佳”）进行股权投资，一次性增资人民币1,000万元整，其中人民币926.88
万元纳入实收资本，人民币73.12万元纳入资本公积。本次增资完成后，中山和
佳注册资本从人民币12,624万元增加至人民币13,550.88万元。公司董事会同意
粤财股权投资的本次增资并确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权，并同意
在该股权投资期限届满后，由公司受让该部分股权。

    根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事
项为董事会审批权限，业经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股
东大会审议。本次事项不构成关联交易。

    二、交易标的基本情况

    1、基本情况

    公司名称：中山和佳医疗科技有限公司

    公司住所：中山市火炬开发区九洲大道 15 号 1 栋 6 层

    法定代表人：郝镇熙

    注册资本：人民币 12,624 万元

    公司类型：有限责任公司

    经营范围：：医疗技术研究及产品开发；第二、三类医疗器械经营企业。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    2、中山和佳股本结构如下：

             出资人                注册资本（万元）       股权比例

  珠海和佳医疗设备股份有限公司             12,424.00            98.42%

     珠海和佳信息技术有限公司                    200.00          1.58%

              合计                         12,624.00           100.00%

    三、增资方情况介绍

    公司名称：广东粤财股权投资有限公司

    公司住所：广州市南沙区南沙云山诗意人家丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）
13 层 1301 房自编 1301-G768 室（仅限办公用途）

    法定代表人：陈彦卿

    注册资本：人民币 3,000 万元
      企业类型：有限责任公司(法人独资)

      经营范围：股权投资；股权投资管理；投资咨询服务；企业自有资金投资；
企业财务咨询服务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)

      粤财股权投资与公司及实际控制人均不存在关联关系。

      四、本次交易主要内容

      中山和佳本次拟新增注册资本，由粤财股权投资认购，粤财股权投资拟一次
性出资人民币 1,000 万元，其中人民币 926.88 万元纳入实收资本，人民币 73.12
万元纳入资本公积。本次增资完成后，中山和佳股本变动情况如下：

             出资人                注册资本（万元）      股权比例

珠海和佳医疗设备股份有限公司             12,424.00               91.68%

  广东粤财股权投资有限公司                  926.88                  6.84%

  珠海和佳信息技术有限公司                  200.00                  1.48%

              合计                       13,550.88              100.00%

      五、放弃增资优先认缴权的原因以及对公司的影响

      中山和佳医疗科技有限公司于2008年1月成立，为珠海和佳医疗设备股份有
限公司全资子公司，是一家专业从事医疗器械研发、生产的企业。中山和佳医疗
科技有限公司自成立至今属于前期筹备阶段，企业无生产经营活动，目前刚完成
厂区整体建设，正在进行厂房装修、设备安装等工作。中山和佳医疗科技有限公
司主要产品和业务覆盖肿瘤微创治疗、介入超声、医用制氧设备及工程、医用洁
净、医学影像、康复及常规诊疗设备等。

      本次中山和佳“高端医疗设备技术改造项目”被列入广东省第五批省战略性
新兴产业政银企合作专项资金项目，并由粤财股权投资以专项资金向中山和佳进
行股权投资，是公司基于自身项目结合相关政策积极引入外部资金，促进中山和
佳医学工业园科技成果产业化基地、中小医疗器械企业孵化基地及高端医疗设备
及高值耗材的产业化生产基地目标的达成，有利于深入贯彻落实公司“3+2”战
略发展规划，为公司未来可持续、稳定的发展提供保障。

    本次增资完成后，公司仍直接持有中山和佳 91.68%的股权，并通过全资子
公司和佳信息技术间接持有中山和佳 1.48%的股权，因此，公司放弃本次中山和
佳增资优先认缴权符合公司的战略发展规划，不会损害公司的利益。

    六、备查文件

    《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

    特此公告。




                                         珠海和佳医疗设备股份有限公司

                                                     董 事 会

                                              2016 年 11 月 16 日