证券代码：300273         证券简称：和佳股份       编号：2016-111


                     珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议于2016年11月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年11月18
日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本
次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章
程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真审
议，形成如下决议：

    审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工
程有限公司共用兴业银行授信额度事宜提供担保事项的议案》。

    公司监事会同意董事会提请公司股东大会同意，向兴业银行股份有限公司珠
海分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度事宜为公司控股子公司珠海
保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司（以下简称“和佳泰基公司”）共用该授
信额度提供连带责任担保，担保期限为2年，自公司与兴业银行签订的《最高额
保证合同》项下每笔主债务履行期限届满之日起计算；担保额度为人民币500万
元（具体事项以届时本公司与兴业银行签订的借款协议、担保协议等相关法律文
件的约定为准）；其中，和佳泰基公司的另一位股东光利集团（持股25%）将以
保证方式为和佳股份就和佳泰基公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人
民币125万元，担保期限与公司为子公司提供的担保期限一致。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责
任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意
见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年第八次临时股东大会审议。

特此公告。




                                      珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                               监 事 会
                                          2016 年 11 月 23 日