证券代码：300273         证券简称：和佳股份           编号：2016-121



                    珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 2016 年第八次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


  重要提示：

  1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。



    一、会议召开和出席情况

    2016 年 11 月 23 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股
份”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2016 年第八次临时股东
大会的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 9 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2016 年 12 月 8 日 15:00 至 2016 年 12 月 9 日 15:00 的任意时间；现场会议
于 2016 年 12 月 9 日下午 15:00 在公司会议室召开。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及
全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次
会议的股东及股东授权代表共10名，代表股份总数310,713,459股，占公司总股
本的39.4395%，其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份306,561,359
股；参加网络投票的股东3人，所持股份4,152,100股；除公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计4,305,231
股，占公司股份总数的0.5465%。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式逐项审议了以下议案，并形成

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本决议：

    审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工
程有限公司共用兴业银行授信额度事宜提供担保事项的议案》。

    本议案经第四届董事会第五次会议决议通过。

    表决结果：同意 310,692,459 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9932%；反对 21,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0068%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。

    其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于5%的股东表决结果：同意4,284,231股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的1.3975%；反对21,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0068%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总
数的0%。

    四、备查文件

    1、公司2016年第八次临时股东大会决议；

    2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2016年第
八次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                          珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                2016 年 12 月 9 日




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