证券代码：300273       证券简称：和佳股份         编号：2016-124


                  珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于2016年12月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年12月9
日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事3人，实际到会监事3人，本次
会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》
的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真审议，
形成如下决议：

    审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司共用
平安银行股份有限公司珠海分行授信额度事宜提供担保的议案》。

    公司监事会同意董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司珠海恒源融资
租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）共用平安银行股份有限公司珠海分行（以
下简称“平安银行”）授信额度人民币3亿元整，其中敞口额度（指子公司在平
安银行的授信余额之和减去保证金、定期存单、银行承兑汇票质押担保的金额）
人民币1亿元整，和佳股份为恒源租赁提供连带责任保证担保。担保期限自公司
与平安银行签订的担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限
届满之日后两年。担保范围为：授信合同项下债务人所应承担的全部债务（包括
或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用；恒源租赁的其余股东珠
海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股10.67%）将以信用担保方式
为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币1,067万
元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责
任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意
见》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                          珠海和佳医疗设备股份有限公司

                                                     监 事 会

                                               2016 年 12 月 16 日