和佳股份：第四届董事会第八次会议决议公告2017-01-03
证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2017-002
珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四
届董事会第八次会议于2016年12月30日在公司会议室以现场与通讯同时进行的
方式召开，会议通知于2016年12月26日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。
会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人
数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，
会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司
与交银金融租赁有限责任公司开展转租赁业务事宜提供担保的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公
司（以下简称“恒源租赁”）以部分融资租赁资产与交银金融租赁有限责任公司
（以下简称“交银租赁”）开展转租赁业务，融资金额共计人民币 2 亿元，租赁
期限不超过 60 个月（实际金额、期限、币种以交银租赁最终审批结果为准），租
赁标的物为恒源租赁拥有所有权的部分租赁资产。和佳股份为恒源租赁提供连带
责任保证担保。担保期限自公司与交银租赁签订的租赁合同生效日起至主合同项
下债务履行期限届满之日后五年。担保范围为：授信合同项下债务人所应承担的
全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用；恒源租
赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共 25 名（共持股 10.67%）
将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保进行反担保，担保额度
为人民币 2,134 万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责
任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意
见》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司
向交通银行申请综合授信额度事宜提供担保的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司恒源租赁向交通银行股份
有限公司珠海分行（以下简称“交通银行”）申请综合授信额度人民币 1 亿元整，
期限 5 年（实际金额、期限、币种、用途以交通银行最终审批结果为准），和佳
股份为恒源租赁提供连带责任保证担保。担保期限自公司与交通银行签订的租赁
合同生效日起至主合同项下债务履行期限届满之日后五年。担保范围为：授信合
同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、
实现债权的费用；恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共
25 名（共持股 10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担
保进行反担保，担保额度为人民币 1,067 万元，担保期限与公司为子公司提供的
连带责任担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责
任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意
见》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司
实际，会议决定本公司于2017年1月19日（星期四）下午15:00，在本公司会议室
召开2017年第二次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董 事 会
2017 年 1 月 3 日
