和佳股份：2017年第二次临时股东大会决议公告2017-01-19
证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2017-011
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2017 年 1 月 3 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”
或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2017 年第二次临时股东大会
的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 1 月 19 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 1
月 18 日 15:00 至 2017 年 1 月 19 日 15:00 的任意时间；现场会议于 2017 年 1
月 19 日下午 15:00 在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及
全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次
会议的股东及股东授权代表共 13 名，代表股份总数 309,259,645 股，占公司总
股本的 39.2549%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 7 人，所持股份
309,114,345 股；参加网络投票的股东 6 人，所持股份 145,300 股；除公司董事、
监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东所持股份合
计 2,117,897 股，占公司股份总数的 0.2688%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式逐项审议了以下议案，并形成
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本决议：
1、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与
交银金融租赁有限责任公司开展转租赁业务事宜提供担保的议案》。
本议案经第四届董事会第八次会议决议通过。
表决结果：同意 309,166,745 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9700%；反对 92,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.03%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 2,024,997 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.6548%；反对 92,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.03%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向
交通银行申请综合授信额度事宜提供担保的议案》。
本议案经第四届董事会第八次会议决议通过。
表决结果：同意 309,166,745 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9700%；反对 92,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.03%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 2,024,997 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.6548%；反对 92,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.03%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0%。
四、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
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2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年第
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董 事 会
2017 年 1 月 19 日
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