证券代码：300273        证券简称：和佳股份        编号：2017-017


                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

            关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 24 日
召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表
的议案》，同意聘任吴炜先生为公司董事会秘书，聘任张王均先生为公司证券事
务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在本次董
事会会议召开之前，吴炜先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无
异议。即日起，公司董事长郝镇熙先生不再代行公司董事会秘书职务。

    公司独立董事已就聘任董事会秘书事项发表了独立意见，一致认为吴炜先生
的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备担任相应职务的资格
和能力，同意聘任吴炜先生为公司董事会秘书。具体内容详见公司于同日在中国
证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上披露的《珠海和佳医疗设备股份
有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见》。

    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

    联系人：吴炜、张王均

    联系电话：0756-8686333

    传 真：0756-8686077

    电子邮箱：ir@hokai.com

    邮政编码：519030

    通讯地址：珠海市香洲区宝盛路5号
特此公告。




             珠海和佳医疗设备股份有限公司
                     董 事 会
                  2017 年 2 月 27 日
附件：公司董事会秘书及证券事务代表简历



    一、吴炜先生简历

    吴炜，男，1975 年出生，中国国籍，2007 年 7 月毕业于对外经济贸易大学
国际经济与贸易专业，获经济学第二学士学位，2011 年 6 月获对外经济贸易大
学法学硕士学位。2013 年获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任
珠海派诺科技股份有限公司证券事务代表、法务主管。2016 年 12 月加入公司，
任投资者关系部经理。

    截至本次会议召开之日，吴炜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的
情形。

    二、张王均先生简历

    张王均，男，1986 年出生，中国国籍，法学本科学历。2012 年至今，任职
于公司投资者关系部，一直从事投资者关系及信息披露等相关工作，2013 年获
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    截至本次会议召开之日，张王均先生未持有公司股份，与公司控股股东、实
际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。