证券代码：300273       证券简称：和佳股份        编号：2017-015



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四
届董事会第十次会议于2017年2月24日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方
式召开，会议通知于2017年2月20日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。
会议应到会董事8人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人
数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，
会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。

    公司董事会同意聘任吴炜先生为公司董事会秘书、张王均先生为公司证券事
务代表，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于公司向中国光大银行广州分行申请授信事项的议案》。

    公司董事会同意公司向中国光大银行广州分行（以下简称“光大银行”）申
请授信，授信额度为人民币1亿元整，期限1年，授信内容为流动资金贷款。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司珠海分行申请综合授
信额度事项的议案》。

    公司董事会同意公司向招商银行股份有限公司珠海分行（以下简称“招商银
行”）申请综合授信业务，授信额度为人民币1.5亿元整，期限2年，授信内容为
流动资金贷款、票据、信用证等综合业务授信；控股子公司珠海恒源融资租赁有
限公司（以下简称“恒源租赁”）与公司共用该额度。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司
共用招商银行综合授信额度事宜提供担保的议案》。

    公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司恒源租赁共用公司向招商
银行申请的综合授信额度人民币1.5亿元整，期限2年（实际金额、期限、币种、
用途以招商银行最终审批结果为准），和佳股份为恒源租赁提供连带责任保证担
保，担保期限自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招
商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体
授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。担保范围为：招商银
行根据《授信协议》授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之
和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；恒
源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股10.67%）
将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保进行反担保，担保额度
为人民币1,600.5万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责
任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意
见》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

    五、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司
实际，会议决定本公司于2017年3月16日（星期四）下午15:00，在本公司会议室
召开2017年第三次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。




                                      珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2017 年 2 月 27 日