证券代码：300273        证券简称：和佳股份          编号：2017-024



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                2017 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


  重要提示：

  1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。



    一、会议召开和出席情况

    2017 年 2 月 27 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”
或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2017 年第三次临时股东大会
的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 3 月 16 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 3
月 15 日 15:00 至 2017 年 3 月 16 日 15:00 的任意时间；现场会议于 2017 年 3
月 16 日下午 15:00 在公司会议室召开。

    本次股东大会由公司董事会召集，因董事长郝镇熙先生、副董事长蔡孟珂女
士出差无法主持会议，经半数董事推举由董事张宏宇先生主持，公司部分董事及
全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次
会议的股东及股东授权代表共 15 名，代表股份总数 309,232,345 股，占公司总
股本的 39.2515%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 人，所持股份
309,115,345 股；参加网络投票的股东 7 人，所持股份 117,000 股；除公司董事、
监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东所持股份合
计 2,090,597 股，占公司股份总数的 0.2654%。


                                     1
    二、提案审议情况

    本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式逐项审议了以下议案，并形成
本决议：

    审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司共用
招商银行综合授信额度事宜提供担保的议案》。

    本议案经第四届董事会第十次会议决议通过。

    表决结果：同意 309,121,645 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9642%；反对 95,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0308%；
弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.0050%。

    其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 1,978,897 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.6399%；反对 95,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0308%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0050%。

    四、备查文件

    1、公司2017年第三次临时股东大会决议；

    2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年第
三次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                           珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 2017 年 3 月 16 日

                                    2