证券代码：300273       证券简称：和佳股份        编号：2017-038



                  珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四
届董事会第十四次会议于2017年4月19日在公司会议室以现场与通讯同时进行的
方式召开，会议通知于2017年4月14日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。
会议应到会董事8人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人
数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，
会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于子公司和佳建投拟受让贵州产业投资基金管理有限公司
股权的议案》。

    公司董事会同意全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“和
佳建投”）以人民币1,130万元受让贵州瑞丰恒达投资有限公司（以下简称“贵
州瑞丰”）持有贵州产业投资基金管理有限公司（以下简称“贵州产投”）20%
股权，以人民币1,130万元受让深圳市康宏汇健股权投资企业（有限合伙）（以
下简称“深圳康宏”）持有贵州产投20%股权，受让后和佳建投将持有贵州产投
的40%股权。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。
                                          珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2017 年 4 月 20 日