证券代码：300273       证券简称：和佳股份
                                                     编号：2017-054
   债券代码：114113       债券简称：17 和佳 02



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

 2017 年非公开发行公司债券（第二期）2017 年第一次债券持有人

                             会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“和佳股份”）拟变
更2017年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”或“17和佳02”）
募集资金存储专户，根据《珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年非公开发行公
司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《珠海和佳
医疗设备股份有限公司2016年非公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称
“《债券受托管理协议》”）、《珠海和佳医疗设备股份有限公司2016年非公开
发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）
等相关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为主承销商及
债券受托管理人，提议召开“17和佳02”2017年第一次债券持有人会议，审议《关
于调整珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）募
集资金存储专户的议案》，会议通知已于2017年4月13日以公告方式发出，债券
持有人会议如期召开。现将会议情况公告如下：

    一、会议召开的基本情况

    （一）召集人：开源证券股份有限公司

    （二）召开方式：以非现场的方式召开

    （三）表决方式：记名投票表决的方式

    （四）会议召开时间：2017年4月28日13:00-15:00
    （五）主持人：受托管理人代表

    （六）债权登记日：2017年4月21日（以该日15:00时交易时间结束后，中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

    二、会议出席情况

    截至债权登记日2017年4月21日，未偿还的本期债券总张数为600,000张，参
加本次债券持有人会议的债券持有人共计代表有表决权的债券600,000张，占有
表决权的未偿还的本期债券总张数的100%。

    债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次会议。

    三、审议事项和表决情况

    审议通过了《关于调整珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年非公开发行公
司债券（第二期）募集资金存储专户的议案》。

    表决结果：同意600,000张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的
100%；反对0张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的0.00%；弃权0张，
占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的0.00%。

    本议案经所有代表有表决权的未偿还的本期债券的债券持有人或代理人所
持表决权的50%以上通过，因而决议有效。

    四、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

    律师姓名：罗刚、李勇虎

    法律意见书的结论性意见：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人的资格、本次债券持有人会议的表决程序及表决结果
均符合相关法律、法规和《公司章程》、《债券持有人会议规则》、《募集说明
书》的有关规定，本次债券持有人会议所通过的决议合法、有效。

    五、备查文件

    广东精诚粤衡律师事务所出具的《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2017
年非公开发行公司债券（第二期）2017年第一次债券持有人会议之法律意见书》。

    特此公告。




                                          珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2017 年 4 月 29 日