证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2017-060
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2017 年 4 月 27 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”
或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2016 年度股东大会的通知。
2017 年 5 月 8 日发布补充通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合
的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5
月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2017 年 5 月 17 日 15:00 至 2017 年 5 月 18 日 15:00 的任意时
间；现场会议于 2017 年 5 月 18 日下午 14:30 在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长、副董事长出差无法主持会议，
经其他董事一致同意推举董事石壮平先生主持，公司部分董事及全体监事、部分
高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股
东授权代表共 16 名，代表股份总数 296,149,206 股，占公司总股本的 37.5908%，
其中：出席现场会议的股东及股东代表 11 人，所持股份 296,103,806 股；参加
网络投票的股东 5 人，所持股份 45,400 股；单独或合计持有公司股份比例低于
5%的股东所持股份合计 46,900 股，占公司股份总数的 0.0060%。
二、提案审议情况
1
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式逐项审议了以下议案，并形成
本决议：
1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。
本议案经第四届董事会第十五次会议决议通过。
表决结果：同意 296,111,006 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9871%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 8,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0029%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。
本议案经第四届监事会第九次会议决议通过。
表决结果：同意 296,111,006 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9871%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 8,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0029%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》。
本议案经第四届董事会第十五次会议决议通过。
表决结果：同意 296,111,006 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
2
99.9871%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 8,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0029%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
4、审议通过了《2016 年度利润分配预案》。
本议案经第四届董事会第十五次会议决议通过。
表决结果：同意 296,111,006 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9871%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 8,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0029%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
5、审议通过了《关于公司〈2016 年年度报告〉及〈2016 年年报摘要〉的
议案》。
本议案经第四届董事会第十五次会议决议通过。
表决结果：同意 296,111,006 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9871%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 8,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
3
的 0.0029%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
6、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》。
本议案经第四届董事会第十五次会议决议通过。
表决结果：同意 296,111,006 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9871%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 8,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0029%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
7、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。
本议案经第四届董事会第十五次会议决议通过。
表决结果：同意 296,115,506 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9886%；反对 33,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0114%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 13,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0045%；反对 33,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0114%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
8、审议通过了《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融
资协议的议案》。
4
本议案经第四届董事会第十五次会议决议通过。
表决结果：同意 296,115,506 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9886%；反对 33,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0114%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 13,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0045%；反对 33,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0114%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
9、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回
报规划>的议案》。
本议案经第四届董事会第十五次会议决议通过。
表决结果：同意 296,115,506 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9886%；反对 33,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0114%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 13,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0045%；反对 33,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0114%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
10、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司恒源租赁向平安银行股份有
限公司珠海分行申请授信额度事宜提供担保的议案》。
本议案经第四届董事会第十五次会议决议通过。
表决结果：同意 296,115,506 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9886%；反对 33,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0114%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
5
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 13,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0045%；反对 33,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0114%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
11、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司恒源租赁向长沙银行股份有
限公司广州分行申请授信额度事宜提供担保的议案》。
本议案经第四届董事会第十七次会议决议通过。
表决结果：同意 296,115,506 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9886%；反对 33,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0114%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 13,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0045%；反对 33,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0114%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
四、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2016年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董 事 会
2017 年 5 月 18 日
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