证券代码：300273       证券简称：和佳股份         编号：2017-068



                  珠海和佳医疗设备股份有限公司

                第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四
届董事会第十九次会议于2017年7月13日在公司会议室以现场与通讯同时进行的
方式召开，会议通知于2017年7月7日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。
会议应到会董事8人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人
数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，
会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于和佳股份向珠海华润银行股份有限公司申请授信事
项的议案》。

    公司董事会同意公司向珠海华润银行股份有限公司珠海总行申请为期1年的
综合授信额度，授信额度为人民币1亿元，授信用途为流动资金贷款、银行承兑
汇票等综合授信业务。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司
向粤科租赁就转让租赁资产事宜提供差额补足的议案》。

    公司董事会提请公司股东大会同意，为盘活控股子公司珠海恒源融资租赁有
限公司（以下简称“恒源租赁”）的存量租赁资产，高效提高恒源租赁资金周转
的流动性，现恒源租赁拟向广东粤科融资租赁有限公司（以下称“粤科租赁”）
转让一批存量租赁资产，本次租赁资产转让金额不超过人民币6亿元，公司就此
向粤科租赁承担上述金额内该租赁资产租赁合同项下应付租金不超过6亿元的差
额补足义务。恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共23
名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁向粤科租赁不超过
6亿元的差额补足进行反担保，担保额度为人民币6,402万元，担保期限与和佳股
份为恒源租赁提供的差额补足期限一致。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责
任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意
见》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司
实际，会议决定本公司于2017年8月2日（星期三）下午15:00，在本公司会议室
召开2017年第五次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                          珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2017 年 7 月 16 日