证券代码：300273          证券简称：和佳股份        编号：2017-082



                     珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公

            司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资
产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规
定，公司全体董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施
能够得到切实履行作出如下承诺：

       一、公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

    （一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也
不得采用其他方式损害公司利益。

    （二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

    （三）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活
动。

    （四）本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩。

    （五）本人承诺若公司未来实施新的股权激励计划，拟公布的股权激励方案
的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

    （六）本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，中国证
监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监
会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。

    （七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损
失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

    二、控股股东及实际控制人的承诺：

    公司控股股东、实际控制人郝镇熙先生及其配偶蔡孟珂女士作出如下承诺：
“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。切实履行公司制定的有关填
补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承
诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责
任。”

    特此公告。




                                         珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                2017 年 8 月 26 日