珠海和佳医疗设备股份有限公司
               2017 年第七次临时股东大会决议


    一、会议通知情况

    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 2017 年第
七次临时股东大会的通知在 2017 年 10 月 17 日已经发出。

    二、会议召开基本情况

    1、会议召集人：公司董事会；

    2、会议时间：2017年11月3日（星期五）下午15:00；

    3、会议主持人：董事长郝镇熙先生；

    4、会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号珠海和佳医疗设备股份有限公司
三楼会议室；

    5、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份
通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    三、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表共9名，代表股份总数291,321,317股，
占公司总股本的36.9780%，其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股
份291,260,117股；参加网络投票的股东4人，所持股份61,200股；单独或合计持
有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计61,200股，占公司股份总数的
0.0078%。符合《公司法》及本公司章程的规定。公司部分董事及全部监事、部
分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

    四、会议表决情况：

    本次股东大会会议以现场表决及网络投票表决的方式，审议通过了以下议
案：

       1、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向
中国光大银行股份有限公司广州分行就申请授信额度事宜提供担保事项的议
案》。

    表决结果：同意 291,260,117 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9790%；反对 61,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0210%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。

    其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；
反对 61,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0210%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0%。

    本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

       2、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向
东亚银行（中国）有限公司珠海分行就申请定期贷款额度事宜提供担保事项的
议案》。

    表决结果：同意 291,260,117 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9790%；反对 61,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0210%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。

    其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；
反对 61,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0210%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0%。

    本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    （本行以下无正文）