证券代码：300273               证券简称：和佳股份           编号：2017-125


                                珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告


             本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
        假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




            公司于 2017 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于
        公司公开发行可转换公司债券预案的议案》及其他与本次公开发行可转换公司债
        券相关的议案，并于 2017 年 9 月 12 日召开了 2017 年第六次临时股东大会审议
        通过了前述议案。

            公司根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172129 号）
        的要求，对本次公开发行可转换公司债券预案内容进行了修订，本次《公开发行
        可转换公司债券预案（修订稿）》已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通
        过。本次主要修订情况如下：
      预案章节                  章节内容                               修订内容
                         （二）发行规模           募集资金总额调整为不超过人民币 44,000 万元
                                                  原预案中的“平塘县人民医院业务综合楼建设项目”不
二、本次发行概况
                         （十七）本次募集资金用途 再作为募投项目，并相应调整其他募投项目拟投入募集
                                                  资金金额
                         （一）最近三年合并报表   增加了 2017 年三季报的财务数据
三、财务会计信息及管理 （二）合并报表合并范围的
                                                修订了合并报表范围的变化情况
层讨论与分析           变化情况
                         （四）公司财务状况分析   增加了 2017 年三季报的财务状况分析
                                                  募集资金总额调整为不超过人民币 44,000 万元，原预案
                                                  中的“平塘县人民医院业务综合楼建设项目”不再作为
                         （一）募集资金使用计划
                                                  募投项目，并相应调整其他募投项目拟投入募集资金金
四、本次公开发行的募集                            额
资金用途                                          删除原预案中“平塘县人民医院业务综合楼建设项目”
                         （二）本次募集资金投资项 的分析；增加了“项目投资构成和募集资金使用安排”；
                         目概况及必要性分析       偿还银行借款及补充流动资金项目具体安排调整为优先
                                                  补充流动资金
特此公告。




             珠海和佳医疗设备股份有限公司
                      董 事 会
                 2017 年 12 月 25 日