证券代码：300273         证券简称：和佳股份           编号：2018-104



                    珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 2018 年第五次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


  重要提示：

  1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。



    一、会议召开和出席情况

    2018 年 9 月 29 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”
或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2018 年第五次临时股东大会
的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 10 月 15 日上午 9:30 到
11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2018 年 10 月 14 日 15:00 至 2018 年 10 月 15 日 15:00 的任意时间；现场会议
于 2018 年 10 月 15 日下午 15:00 在公司会议室召开。

    本次股东大会由公司董事会召集，因董事长郝镇熙先生、副董事长蔡孟珂女
士出差，经过半数董事推选一致同意由董事吴炜先生主持，公司部分董事及全体
监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议
的股东及股东授权代表共14名，代表股份总数268,187,288股，占公司总股本的
34.0415%，其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份267,554,388
股；参加网络投票的股东9人，所持股份632,900股；单独或合计持有公司股份比
例低于5%的股东所持股份合计633,000股，占公司股份总数的0.0803%。

    二、提案审议情况


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    本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决
议：

       审议通过了《关于和佳股份为安乡县和佳医疗建设有限公司向安乡县农商
银行申请流动贷款事宜提供担保事项的议案》。

    本议案经第四届董事会第三十八次会议决议通过。

    表决结果：同意 267,554,388 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7640%；反对 632,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2360%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。

    其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果：同意 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0000%；反对 632,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2360%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。

    本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

       三、律师出具的法律意见

    广东精诚粤衡律师事务所李宏升、唐伟斌律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书。

    精诚粤衡律师认为：和佳股份2018年第五次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵
公司章程的规定，表决结果合法有效。

       四、备查文件

    1、公司2018年第五次临时股东大会决议；

    2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2018年第
五次临时股东大会的法律意见书。


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特此公告。




                 珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                          2018 年 10 月 15 日




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