证券代码：300273         证券简称：和佳股份       编号：2018-111


                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

               第四届监事会第三十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
二次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年10
月25日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，
本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真
审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司〈2018 年第三季度报告〉的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2018 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的公告。

    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会一致认为：公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件，对公司财务报表格式进
行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同
意本次会计政策变更。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，《关于会计政策变更的公告》及独
立董事发表的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。

    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会

                                                2018 年 10 月 30 日