证券代码：300273       证券简称：和佳股份        编号：2019-001



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第四届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四
届董事会第四十四次会议于2019年1月8日在公司会议室以现场与通讯同时进行
的方式召开，会议通知于2019年1月4日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。
会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人
数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，
会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于和佳股份向深圳市高新投集团有限公司或其子公司申请
借款的议案》。

    为满足公司业务发展需求，公司拟向深圳市高新投集团有限公司或其子公司
申请借款不超过人民币5,000万元，资金用途为补充流动资金，具体内容以最终
签订的借款协议为准。

    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                    珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                                 2019 年 1 月 8 日