证券代码：300273        证券简称：和佳股份       编号：2019-006


                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第四届监事会第三十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四
届监事会第三十四次会议于2019年1月25日在公司会议室以现场方式召开，会议
通知于2019年1月21日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实
际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法
规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，
与会监事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于修改并重新制定<公司章程>的议案》。

    根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》的相关规
定及公司本次股权激励的实施结果，现对《公司章程》进行修改并重新制定，以
符合现行有效的法律、法规和规范性文件要求。

    董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记的
相关事项。

    经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                   珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会
                                               2019 年 1 月 26 日