证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2019-035
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2019 年 4 月 26 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”
或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2018 年度股东大会的通知。
本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 17 日上午 9:30 到 11:30，下午
13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 5
月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 的任意时间；现场会议于 2019 年 5
月 17 日下午 14:30 在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长郝镇熙先生、副董事长蔡孟珂女
士出差，经过半数董事推选一致同意由董事石壮平先生主持，公司部分董事及全
体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会
议的股东及股东授权代表共12名，代表股份总数264,152,052股，占公司总股本
的33.2442%，其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，所持股份264,148,352
股；参加网络投票的股东2人，所持股份3,700股；单独或合计持有公司股份比例
低于5%的股东所持股份合计2,488,458股，占公司股份总数的0.3159%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决
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议：
1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。
本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。
表决结果：同意 264,149,852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 2,486,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.9412%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。
本议案经第四届监事会第三十五次会议审议通过。
表决结果：同意 264,149,852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 2,486,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.9412%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》。
本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。
表决结果：同意 264,149,852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；
2
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 2,486,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.9412%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》。
本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。
表决结果：同意 264,149,852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 2,486,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.9412%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于公司〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年报摘要〉的
议案》。
本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。
表决结果：同意 264,149,852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 2,486,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.9412%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
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0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》。
本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。
表决结果：同意 264,149,852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 2,486,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.9412%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。
本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。
表决结果：同意 264,148,352 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9986%；反对 3,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 2,484,758 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.9470%；反对 3,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融
资协议的议案》。
本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。
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表决结果：同意 264,149,852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 2,486,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.9412%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》。
本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。
表决结果：同意 264,149,852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 2,486,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.9412%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0%。
10、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。
表决结果：同意 264,149,852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 2,486,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份
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总数的 0.9412%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0%。
11、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。
表决结果：同意 264,149,852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 2,486,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.9412%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
12、审议通过了《关于公司及全资、控股子公司申请融资租赁融资以及为
融资租赁事项提供担保的议案》。
本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。
表决结果：同意 264,149,852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东表决结果：同意 2,486,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.9412%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0%。
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三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所罗刚、李宏升律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳股份2018年度股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章
程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2018年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日
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