证券代码：300273         证券简称：和佳股份       编号：2019-039



                  珠海和佳医疗设备股份有限公司

                             对外担保公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    一、担保情况概述

    为保证子公司的经营需要，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和
佳股份”或“公司”）于2019年5月31日召开了第四届董事会第四十八次会议，
以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于和佳股份为控股子公司永顺和
佳医疗建设投资有限公司向中国农业发展银行永顺支行申请贷款事宜提供担保
事项的议案》。

    公司董事会提请公司股东大会同意，控股子公司永顺和佳医疗建设投资有限
公司（以下简称“永顺和佳”）拟向中国农业发展银行永顺支行（以下简称“农
行永顺支行”）申请贷款人民币 4.5 亿元，资金用途为投资建设款，期限为 12
年。和佳股份为永顺和佳向农行永顺支行申请贷款事项提供连带责任担保，具体
担保事项以签订的保证合同为准。永顺和佳其余股东永顺县经济建设投资有限公
司（持股 20%）、湖南天鹰建设有限公司（持股 1%）以其持股比例为和佳股份提
供反担保，担保期限与和佳股份为永顺和佳提供连带责任担保期限一致。

    上述对控股子公司的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。

    二、被担保人基本情况

    被担保人：永顺和佳医疗建设投资有限公司

    公司名称：永顺和佳医疗建设投资有限公司

    法定代表人：蔡镇宇
    注册地址：湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县灵溪镇永顺大道府顺家园
288号

    注册资本：20,678.74万元人民币

    经营范围：以企业自有资产从事医疗项目建设投资、管理及信息咨询；房地
产开发及物业管理；医疗器械销售、安装及维修服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    股权结构：

                                                                       单位：万元

          序号                股东名称                 出资金额      出资比例

            1      珠海和佳医疗设备股份有限公司        16,336.21             79%

            2      永顺县经济建设投资有限公司           4,135.75             20%

            3         湖南天鹰建设有限公司                206.78              1%

                         合     计                     20,678.74            100%


    被担保人最近一年及一期财务指标：
                                                                            单位：元
                                                       2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月
   主要财务指标       2018 年 12 月 31 日/2018 年度
                                                                 （未经审计）
        资产总额                     67,929,230.12                       67,832,432.74
        负债总额                         221,465.00                         231,556.74
         净资产                      67,707,765.12                       67,600,876.00
        营业收入                                  0                                    0
        利润总额                         -185,938.02                       -239,930.45
         净利润                          -205,899.74                       -106,889.12

    三、协议的主要内容

    拟与农行永顺支行签署的担保协议

    1、担保方：珠海和佳医疗设备股份有限公司；

    2、担保金额：4.5 亿元；

    3、担保方式：公司承担无限连带责任保证担保；
    本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

    四、董事会意见

    本议案已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过。

    与会董事认为：为满足控股子公司永顺和佳业务发展需要，公司同意为其提
供担保，以保障控股子公司经营业务的顺利开展。本公司作为永顺和佳的股东，
为其向农行永顺支行申请贷款事项提供连带责任担保属于正常的股东责任，永顺
和佳其余股东永顺县经济建设投资有限公司（持股 20%）、湖南天鹰建设有限公
司（持股 1%）以其持股比例为和佳股份提供反担保。故本次担保行为公平、对
等。

    独立董事认为：和佳股份信誉及经营状况良好，公司控股子公司永顺和佳拟
向农行永顺支行申请贷款事项提供连带责任担保，有助于解决其生产经营资金的
需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险
进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规
则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

    本次担保事项需提交公司股东大会审议。

       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    除对控股子公司进行担保外，和佳股份未有其他对外担保事项。本次为永顺
和佳提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币 359,041.64
万元，占和佳股份最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币
249,683.39 万元的 143.80%，实际累计对外担保金额为人民币 135,311.18 万元，
符合《公司章程》中关于和佳股份对外担保的相关规定和上市规则的要求。公司
无逾期担保事项。

       六、备查文件

    1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》；

    2、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议》；
    3、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立
意见》。

    特此公告。




                                    珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

                                                  2019 年 6 月 1 日