证券代码：300273        证券简称：和佳股份        编号：2019-041



                  珠海和佳医疗设备股份有限公司

               第四届董事会第四十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四
届董事会第四十九次会议于2019年6月10日在公司会议室以现场与通讯同时进行
的方式召开，会议通知于2019年6月6日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。
会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人
数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，
会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司
与珠海富银控股集团有限公司开展业务合作提供担保事项的议案》。

    为了优化业务结构，盘活存量资产，提高资金周转率，充分发挥控股子公司
珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）股东的优势资源，公司拟
与珠海富银控股集团有限公司（以下简称“珠海富银”，珠海富银与恒源租赁股
东珠海快易投资管理有限公司属相同股东设立）及相关公司合作开展股权融资业
务。在此基础上，双方拟在保理、担保等领域开展更深度的合作，拟合作总规模
4个亿，期限不超过3年。为此，和佳股份就上述双方的业务合作提供连带担保，
具体担保事项及金额以签订的保证合同为准。同时和佳股份以所持有的部份恒源
租赁股权质押给珠海富银及相关公司，具体以签订的股权质押合同为准。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司
实际，会议决定本公司于 2019 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00，在本公司会
议室召开 2019 年第四次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2019 年第四次临时股东大会
的通知》。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                                 2019 年 6 月 11 日