证券代码：300273        证券简称：和佳股份         编号：2019-042


                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第四届监事会第三十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四
届监事会第三十七次会议于2019年6月10日在公司会议室以现场方式召开，会议
通知于2019年6月6日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际
到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会
监事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与珠
海富银控股集团有限公司开展业务合作提供担保事项的议案》。

    为了优化业务结构，盘活存量资产，提高资金周转率，充分发挥控股子公司
珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）股东的优势资源，公司拟
与珠海富银控股集团有限公司（以下简称“珠海富银”，珠海富银与恒源租赁股
东珠海快易投资管理有限公司属相同股东设立）及相关公司合作开展股权融资业
务。在此基础上，双方拟在保理、担保等领域开展更深度的合作，拟合作总规模
4个亿，期限不超过3年。为此，和佳股份就上述双方的业务合作提供连带担保，
具体担保事项及金额以签订的保证合同为准。同时和佳股份以所持有的部份恒源
租赁股权质押给珠海富银及相关公司，具体以签订的股权质押合同为准。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

    特此公告。
                                    珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会
                                                2019 年 6 月 11 日