证券代码：300273        证券简称：和佳股份           编号：2019-047



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第四届董事会第五十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十
次会议于2019年6月21日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议
通知于2019年6月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董
事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司
董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于和佳股份向工商银行股份有限公司珠海湾仔支行申请综
合授信事项的议案》。

    公司董事会同意以公司房产（位于珠海市香洲区宝盛路 5 号和佳医学工业园
一期综合楼，房产证号：粤房地权证珠字第 0100153194 号；珠海市香洲区宝盛
路 5 号和佳医学工业园二期综合楼，房产证号：粤房地权证珠字第 0100153193
号）作为抵押，向中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行申请办理授信额度下
的融资业务，授信额度不超过人民币 22,000 万元，有效期至 2022 年 6 月 23 日。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

                                                2019 年 6 月 21 日