证券代码：300273        证券简称：和佳股份        编号：2019-054



                    珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第四届董事会第五十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四
届董事会第五十一次会议于2019年7月25日在公司会议室以现场与通讯同时进行
的方式召开，会议通知于2019年7月19日以专人送达、电子邮件、传真等方式送
达。会议应到会董事8人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董
事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席
会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决
议：

    一、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司
与横琴中珠融资租赁有限公司开展存量租赁资产售后回租业务事宜提供担保事
项的议案》。

    公司董事会提请公司股东大会同意，为盘活存量租赁资产，提高资金周转率，

公司控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）拟与横琴
中珠融资租赁有限公司（以下简称“中珠租赁”）开展存量租赁资产售后回租业
务，本次售后回租业务金额不超过人民币 2,500 万元，期限为 1 年。和佳股份就

此向中珠租赁承担上述租赁资产转让合同项下转让金额不超过 2,500 万元的还
款连带担保，具体担保事项以签订的保证合同为准。作为反担保，恒源租赁其余
股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共 22 名（共持股 10.67%）为和佳股
份提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 266.75 万元，担保期限与和
佳股份为恒源租赁提供连带责任担保期限一致。同时，作为额外增信措施，和佳
股份将所持有的部分恒源租赁股权质押给中珠租赁，具体以签订的股权质押合同
为准。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交 2019 年第五次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司
实际，会议决定本公司于 2019 年 8 月 12 日（星期一）下午 15:00，在本公司会
议室召开 2019 年第五次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2019 年第五次临时股东大会
的通知》。

    经表决：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

                                                 2019 年 7 月 26 日