证券代码：300273        证券简称：和佳股份        编号：2019-058



                    珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第四届董事会第五十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四
届董事会第五十二次会议于2019年8月9日在公司会议室以现场与通讯同时进行
的方式召开，会议通知于2019年8月5日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。
会议应到会董事8人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人
数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，
会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司永顺和佳公卫建设投资有限
公司向中国农业发展银行永顺支行申请贷款事宜提供担保事项的议案》

    公司董事会提请公司股东大会同意，控股子公司永顺和佳公卫建设投资有限
公司（以下简称“永顺和佳公卫”）拟向中国农业发展银行永顺支行（以下简称
“农发行永顺支行”）申请贷款人民币 1.6 亿元，资金用途为投资建设款，期限
为 11 年。和佳股份为永顺和佳公卫向农发行永顺支行申请贷款事项提供连带责
任担保，具体担保事项以签订的担保合同为准。永顺和佳公卫其余股东永顺县经
济建设投资有限公司（持股 10%）、湖南天鹰建设有限公司（持股 1%）以其持股
比例为和佳股份提供反担保，担保期限与和佳股份为永顺和佳公卫提供连带责任
担保期限一致。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交 2019 年第六次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司
实际，会议决定本公司于 2019 年 8 月 26 日（星期一）下午 15:00，在本公司会
议室召开 2019 年第六次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2019 年第六次临时股东大会
的通知》。

    经表决：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 10 日