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公司公告

和佳股份:2019年第六次临时股东大会决议公告2019-08-26  

						   证券代码:300273         证券简称:和佳股份           编号:2019-065



                    珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 2019 年第六次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


  重要提示:

  1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开;

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。



    一、会议召开和出席情况

    2019 年 8 月 10 日,珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称“和佳股份”
或“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开 2019 年第六次临时股东大会
的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 26 日上午 9:30 到
11:30,下午 13:00 到 15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2019 年 8 月 25 日 15:00 至 2019 年 8 月 26 日 15:00 的任意时间;现场会议于
2019 年 8 月 26 日下午 15:00 在公司会议室召开。

    本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长郝镇熙先生主持,公司部分
董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出
席本次会议的股东及股东授权代表共18名,代表股份总数252,723,444股,占公
司总股本的31.8059%,其中:出席现场会议的股东及股东代表6人,所持股份
252,345,244股;参加网络投票的股东12人,所持股份378,200股;单独或合计持
有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计479,100股,占公司股份总数的
0.0603%。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案,并形成本决

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议:

       审议通过了《关于和佳股份为控股子公司永顺和佳公卫建设投资有限公司
向中国农业发展银行永顺支行申请贷款事宜提供担保事项的议案》

       本议案经第四届董事会第五十二次会议审议通过。

       表决结果:同意 252,360,244 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8563%;反对 363,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1437%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0%。

       其中:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东表决结果:同意 115,900 股,占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0459%;反对 363,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.1437%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0%。

       三、律师出具的法律意见

       广东精诚粤衡律师事务所李宏升、唐伟振律师到会见证本次股东大会,并出
具了法律意见书。

       精诚粤衡律师认为:和佳股份2019年第六次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵
公司章程的规定,表决结果合法有效。

       四、备查文件

       1、公司2019年第六次临时股东大会决议;

       2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2019年第
六次临时股东大会的法律意见书。

       特此公告。



                                       珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 26 日


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