证券代码：300273         证券简称：和佳股份        编号：2019-066


                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

               第四届董事会第五十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十
三次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会
议通知于2019年8月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会
董事8人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议
由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2019 年半年度报告及摘要>的议案》

    经审核，全体董事一致认为：《珠海和佳医疗设备股份有限公司 2019 年半年
度报告》及《珠海和佳医疗设备股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》符合中
国证监会、深圳证券交易所有关半年报的编制规范，报告内容真实、准确，完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经表决：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    经审核，全体董事一致认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定及公司
《募集资金管理制度》的有关规定，存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    经表决：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    公司董事会一致认为：根据财政部本次对《企业会计准则—基本准则》及相
关具体会计准则的制订、修订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策变
更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更
准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》
及相关规定。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                                2019 年 8 月 30 日